Tag: gdf
I conti non tornano. Siena, confiscati beni per 6,6 milioni di euro ad un imprenditore
La Guardia di finanza di Siena ha eseguito una confisca di beni per oltre 6,6 milioni di euro nella disponibilità, diretta e indiretta, di...
Vendita social. Prodotti contraffatti in vetrina su facebook a prezzi vantaggiosi, denunciato
Aveva creato, sul suo profilo facebook, una vera e propria 'vetrina' virtuale per vendere prodotti contraffatti a prezzi vantaggiosissimi. Per questo un uomo residente...
Negozianti disonesti. Prezzi gonfiati prima dei saldi, Gdf smaschera commerciante nel centro storico di Siena
La brutta abitudine dei commercianti di farsi beffa dei consumatori non sembra essere cambiata. Anche per i saldi 2020 la Guardia di Finanza di...
Bisca in ditta. Gioco d’azzardo nel capannone, 5 denunciati e 5mila euro sequestrati
Una bisca è stata scoperta in una ditta di 'pronto moda' nella zona del Macrolotto di Prato dalla Guardia di Finanza che ha denunciato...
Operazione Natale Sereno. Pontedera, la Gdf sequestra 10mila luminarie e giocattoli pericolosi
Oltre 10mila articoli tra luminarie, giocattoli e prodotti natalizi commercializzati in occasione delle prossime festività, per un valore stimato di 60mila euro, sono stati...
Contabilità in nero parallela. Valdichiana, società operante nel settore agricolo evade il Fisco. Smascherata dalla Gdf
Avrebbe occultato per anni la maggior parte dei redditi prodotti. Ma una società della Valdichiana, operante nel settore agricolo è stata scoperta dalla Guardia...
Trasferimento di denaro in Paesi a rischio. Controlli della Gdf Siena per contrastare il finanziamento del terrorismo
130 operazioni di trasferimento di denaro verso Paesi “a rischio” su tutto il territorio senese sono state “attenzionate” dalla Guardia di Finanza di Siena...
Canone Rai. Siena, oltre il 40% delle attività commerciali controllate non è in regola
Oltre il 40% delle attività commerciali tra quelle controllate in provincia di Siena tra alberghi, B&B, bar e ristoranti non è in regola con...
Evasore totale. Gdf Siena scopre in Valdorcia società sconosciuta al Fisco
Una società operante nel settore della riqualificazione energetica completamente sconosciuta al Fisco e quindi evasore totale. A scoprirla in Valdorcia la Guardia di Finanza...
Evasori smascherati. Siena, Gdf scopre sconti e vendita di rimanenze per eludere500mila euro di Iva
Una società del senese, riconducibile ad un gruppo internazionale, avrebbe occultato ricavi per circa 2,5 mln di euro ed evaso Iva per quasi 500mila...
