Tag: guardia di finanza
Gdf in Banca Etruria. Perquisizioni ad Arezzo, individuata «cabina di regia manageriale» che collocava le obbligazioni subordinate
La Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni finalizzate alla ricerca e al sequestro della documentazione riguardante il collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni subordinate,...
Filiera del falso. Vendevano vestiti in filato pregiato, ma era acrilico. Sequestrati 100mila capi tra Prato e Torino
Capi d’abbigliamento confezionati con acrilico e polyammide venduti per filati pregiati. È la frode scoperta dalla Guardia di Finanza, che dalle prime ore di...
Beneficenza fasulla. Monsignore arrestato per truffa, sequestrata a Piombino la sua villa del ‘400
Una lussuosa villa del ‘400 è stata sequestrata in via preventiva a Piombino nell’ambito dell’inchiesta della Gdf di Bolzano che ha portato all’arresto di...
Il blitz. Banca Etruria, perquisizioni GdF in 15 società riconducibili a ex vertici
Perquisizioni in una quindicina di società che avevano ricevuto finanziamenti da Banca Etruria. Ad eseguirli la Guardia di Finanza. Il blitz delle Fiamme Gialle...
Truffa all’Ue. Fatture false per 5 mln, contributi illeciti per 400 mila euro. Nove denunciati
Nove persone denunciate, di cui due sottoposte agli arresti domiciliari e una all’obbligo di dimora in applicazione ad un’ordinanza del Gip, per truffa aggravata...
Piazza Pulita. Scoperta centrale di “lucciole” cinesi a Prato, 38 denunciati
Scoperta centrale di “lucciole” nel pratese. Circa 300 uomini della Guardia di Finanza sono al lavoro per sgominare un giro di prostituzione cinese che...
La truffa. “Brucia” 9 mln al casinò, erano i risparmi degli investitori
Oltre 9 milioni di euro “bruciati” al casinò. Soldi che erano i risparmi degli investitori. Protagonista della vicenda un promotore finanziario di 61 anni...
Furbetti dei rifiuti. Scoperto giro di fatture false, sigilli per l’impianto di smaltimento di Sesto
Scoperto un giro di fatture false e sequestrati beni per oltre 1,7mln di euro, somma equivalente alle imposte non versate e alle relative sanzioni,...
La fabbrica del falso. Oltre 10mila borse e cinture sequestrate nel fiorentino, due denunciati
Oltre 10 mila articoli contraffati, recanti i marchi 'Desigual' e 'Louis Vuitton', sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. I pezzi erano conservati in...
Banane stupefacenti. Scoperti 63 kg di cocaina in container di frutta dalla Colombia
Circa 63 chili di cocaina purissima nascosta tra immensi carichi di banane provenienti dalla Colombia. E' quanto è stato scoperto nel porto di Livorno...
