Tag: riciclaggio
Inchiesta su corruzione e riciclaggio a Siena, indagati non rispondono al Gip
SIENA - Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori di garanzia 4 dei 5 indagati raggiunti da misura cautelare e...
Inchiesta magnate kazako a Siena, misure cautelari a Del Regno e Guasconi. Indagati deputato FdI e dg Acn Siena
Divieto di dimora a Siena per Vincenzo Del Regno, già segretario comunale nella città del Palio e poi del Comune di Firenze, dal 2017...
Toscana dei reati. Nel 2019 Firenze prima in Italia per riciclaggio, Livorno e Pisa nella top ten dei furti
Furti e borseggi in netto calo, in aumento invece sono le frodi informatiche e i reati connessi al dark web in generale. Il 2020...
Fincen Files. Il patron kazako di Siena indagato per riciclaggio. L’Espresso alza il velo su conti e operazioni sospette
L’imprenditore kazako Igor Bidilo, il re del petrolio che in pochi anni ha acquistato numerosi bar e ristoranti in Piazza del Campo a Siena...
Trasferimento di denaro in Paesi a rischio. Controlli della Gdf Siena per contrastare il finanziamento del terrorismo
130 operazioni di trasferimento di denaro verso Paesi “a rischio” su tutto il territorio senese sono state “attenzionate” dalla Guardia di Finanza di Siena...
Maglia nera. Criminalità, cresce in Toscana. Prato prima in Italia per denunce per riciclaggio di denaro
Con 5700,61 denunce di reati ogni centomila abitanti, in aumento dell'1% rispetto al 2016, Firenze, compresa la provincia, è al quarto posto a livello...
Plastic Free Challange. Follonica dice basta alla plastica in Comune e nelle scuole
Il Comune di Follonica ha aderito all'iniziativa “Plastic Free Challenge”, promossa dal Ministero dell'Ambiente. Con una delibera approvata in giunta, l'Amministrazione comunale ha confermato...
Mafia in Toscana. Bindi: «Siamo diventati una realtà interessante per il riciclaggio di denaro»
«La Toscana non è ignorata dalle organizzazioni mafiose. È all'attenzione di Cosa Nostra, della 'ndrangheta. Lo e' come tutte regioni in cui ci siano una...
