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Tag: evasione

Evasione da 16 milioni di euro. Fatture per operazioni inesistenti, Gdf scopre maxi frode

. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Cecina (Livorno) una presunta frode fiscale che sarebbe stata realizzata grazie a fatture per operazioni inesistenti, emesse o...

Artista dei tatuaggi e dell’evasione. Valdichiana, Gdf smaschera titolare di un negozio sconosciuto al Fisco

. Artista del tatuaggio e dell’evasione. La Guardia di Finanza di Siena ha smascherato in Valdichiana il titolare di un frequentato negozio di prodotti ed...

Badante sconosciuta al Fisco. Siena, smascherata dalla Gdf. 30mila euro mai dichiarati

. Compensi totalmente a nero per quasi 33mila euro. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Siena nei confronti di una badante di origini...

Colf “fantasma”. Siena, Gdf smaschera badante sconosciuta al Fisco. 40mila euro di compensi a nero

. Smascherata nella Val d’Arbia senese una badante 60enne di origini ucraine completamente sconosciuta al Fisco. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza la donna...

Contabilità in nero parallela. Valdichiana, società operante nel settore agricolo evade il Fisco. Smascherata dalla Gdf

. Avrebbe occultato per anni la maggior parte dei redditi prodotti. Ma una società della Valdichiana, operante nel settore agricolo è stata scoperta dalla Guardia...

Evasore totale. Gdf Siena scopre in Valdorcia società sconosciuta al Fisco

. Una società operante nel settore della riqualificazione energetica completamente sconosciuta al Fisco e quindi evasore totale. A scoprirla in Valdorcia la Guardia di Finanza...

Evasori smascherati. Siena, Gdf scopre sconti e vendita di rimanenze per eludere500mila euro di Iva

. Una società del senese, riconducibile ad un gruppo internazionale, avrebbe occultato ricavi per circa 2,5 mln di euro ed evaso Iva per quasi 500mila...

Badante furbetta. Siena, Gdf smaschera 60enne che non aveva dichiarato 70mila euro di compensi

. Avrebbe percepito compensi totalmente a nero per la sua attività di badante, arrivando a nascondere al Fisco 70mila euro, A scoprire la donna sessantenne...

Professionista senza memoria. Siena, “si dimentica” di presentare le dichiarazioni Iva, scoperto da Gdf

. «Evidenti elementi di pericolosità fiscale» hanno portato gli uomini della Guardia di Finanza di Siena ad indagare su un professionista parzialmente sconosciuto al Fisco...

Dichiarazione infedele. Transazioni per finti acquisti vino, evade 2,5 mln. Indagato imprenditore della Val d’Orcia

. Faceva transitare ingenti quantità di denaro dalla società commerciale a quella agricola, di cui era in entrambi i casi socio di maggioranza, senza alcun...